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離岸架構暨國際貿易之離岸金融稅務籌劃


當前,中國企業及境內高凈值人士海外投資高潮不減,投資者不僅醉心于海外市場和盈利,而且開始更加關注防范和規避風險,后者曾讓無數中國投資者付出過沉重的代價。中國企業在實施海外市場投資多元化發展戰略過程中,應當有效利用離岸架構,將投資風險盡可能地通過系統化方法規避和分散,最終實現企業的多元化發展戰略。中國境內的高凈值人士同樣需要有效利用離岸架構,實現個人財富的保值增值,并確保財富的私密和安全,設立離岸公司、搭建離岸架構已經成為跨企業進行境外投資最為有效和成熟的模式,其不僅在節稅方面存在極大優勢,而且具備投資信息安全、商業風險分散的特點。搭建離岸架構不僅可以規避國內關于外匯、行業、資本市場運作等方面的壟斷或管制,而且可以有效利用離岸地自由而又充滿活力的法律制度體系,實現完善、高效的海外投資結構以及運營結構的搭建。因此,離岸架構帶給企業的便利和收益遠大于企業預期增加的監管和合規成本。在未來可預見的時期內,離岸架構仍將是企業實施境外投資的最佳選擇。李嘉誠搭建“開曼+毛里求斯”離岸避稅架構,戰勝印度最高法院,李嘉誠巨額所得不交稅,重要原因是,開曼公司不被穿透,不被當做印度公司的馬甲,對于跨境稅務籌劃,不能僅用100%的避稅地持股結構,需要根據條件,合理變種,規避穿透原則,中國企業跨境投資時,除考慮稅收協定外,在境外搭建中間層架構,更應注意不被稅局穿透。
進出口企業為什么應當選擇國際貿易離岸業務?為什么說全球貿易的絕大部分來自于離岸操作的運營結果?這其中到底隱含著什么樣的訣竅?
    除了不斷地降低企業的運營和采購成本外,還有沒有其他方法降低企業的國際運營成本?國際企業為什么要把總部設在國際離岸港?
    面對全球的稅務稽查以及越來越嚴格國內稅收與海關監管,您的企業還有什么辦法來降低國際運營的稅務成本?究竟應怎樣運營離岸稅收籌劃?如何通過跨國離岸操作來規避全球的稅務與物流監管?
     人民幣升值是長期趨勢,人民幣國際化是必然趨勢,隨著人民幣跨境業務和人民幣離岸港業務的逐步發展,進出口企業又該如何應對?如何利用人民幣跨境業務和人民幣離岸港業務降低國際結算中的外匯風險?財務風險?如何利用人民幣離岸港業務降低企業國際運營成本?稅務成本?

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課程信息
  • 課程天數:2天
  • 課程價格:¥3200
  • 開課日期:2018年4月21日
  • 咨詢電話:13202277681
  • 即將開課
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就企業的國際貿易離岸業務而言,應在企業內部選擇和組建什么樣的離岸運營團隊?為什么公司高層、海外運營總監、財務總監和物流總監是離岸操作的直接運營者?這其中,各自又應扮演什么樣的角色? 

公司高層、進出口業務主管、財務與融資管理部門、物流管理部門負責人。

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陳碩 商務部研究院及商務部培訓中心“一帶一路與自貿區”課題主講人之一
復旦大學管理學院“金融與投資家”研究生課程之“離岸金融與跨境投融資”課程主講教授
雙碩士(美國馬里蘭大學MBA、南開大學經濟學碩士),廣東省外經貿廳貿易顧問,香港國際經濟管理學院客座教授,香港貿易促進會會員,《粵港中小企業貿易論壇》主講人之一,曾任世界500強的中國糧油食品進出口集團公司進出口六部部長,中糧集團駐香港、加拿大商務主辦,惠爾普(美)上海有限公司南區經理和運營總監、深圳某著名商務咨詢有限公司總經理、香港IBT國際商務咨詢有限公司國 際貿 易首席咨詢師,東京丸一綜合商社西北區市場總監、珠海威瑪石油設備進出口公司總經理,多年來先后在上海、北京、山東、浙江、江蘇、四川等地舉行了1000多場國際貿易專題講座,為近百家企業做過專門內 訓或顧 問服務,受到企業和學員的廣泛好評,陳先生具有極深厚的理論知識和實踐經驗,是典型的實戰派講師,20多年的外貿業務管理經驗,特別在處理外貿業務疑難問題方面有獨到的見解和技巧,具有嫻熟的業務技能和極佳的語言表達能力,對國際貿易術語有極精確的理解,同時陳先生還將傳授很多創造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享,每次都令學員意猶未盡,茅塞頓開。
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第一部分  離岸架構設計及相應稅務與金融籌劃

一、全球離岸運營環境綜述
1、雙邊與多邊稅務協定
2、美國的FATCA
3、歐盟的落地征稅與平臺征稅
4、《金融賬戶涉稅信息自動交換之多邊政府間協議》解析及對離岸公司運營的影響
二、國際離岸操作經典案例分享
1、傳統進出口貿易之離岸架構設計案例
2、基于全球供應鏈體系的國際貿易離岸架構案例
3、跨境電商之離岸操作案例
4、離岸控股公司案例分享
5、離岸上市案例分享
6、離岸結算中心案例分享
7、投資所得離岸稅務籌劃案例分享
8、離岸貿易與離岸外包案例分享
9、離岸信托與杠桿投資案例分享
10、品牌離岸案例分享
11、離岸保稅物流與全球供應鏈案例分享
12、離岸中心與離岸跨境融資案例分享
三、國際貿易離岸業務解析與海外離岸公司設計策略
1、離岸業務利弊分析及操作時應注意的疑難
2、歐美設立的離岸公司的利弊分析及運營疑難解析
3、英國、新加坡、香港、迪拜、愛爾蘭離岸公司及其國際貿易業務利弊分析及相關企業運營
4、開曼群島、BVI等島國避稅港離岸公司在國際貿易離岸業務中的稅務弊端與資金弊端
5、投資性離岸公司選擇及適合的企業
6、融資性離岸公司選擇及適合的企業
7、離岸貿易公司、離岸控股公司與離岸融資公司業務對進出口企業的不同影響
8、離岸公司資本運作與稅務運作不同的路線圖解讀
9、全球離岸業務成本成本比較及業務優勢對比
四、傳統進出口之離岸貿易與離岸單證操作技巧
1、三角貿易與離岸貿易稅務籌劃要點解析
2、離岸業務操作中的合同關系人及相關風險解析與規避
3、離岸貿易業務合同
4、離岸業務三角兩地船務操作及船務關聯
5、離岸關務操作、關務手續和產地規則、產地證
6、離岸業務商業單據操作
7、離岸貿易物流單據與提到制作
8、離岸業務結算憑證(跟單結算還是非跟單結算)
9、離岸業務單證制作和制單中應注意的問題
五、基于全球供應鏈的離岸貿易操作指南
1、國際供應鏈業務分析
2、國際貿易與基于國際貿易的供應鏈金融業務
3、全球供應鏈清算中心、財務中心、融資中心
4、離岸清算、離岸財務、離岸融資
六、跨境電商與離岸架構
1、跨境電商B2C模式成因與稅務疑難
2、跨境電商B2C模式下的離岸電商操作與稅務籌劃
3、跨境電商B2C模式之離岸清算與外匯收付
4、跨境電商B2B模式成因與稅務疑難
5、跨境電商B2B模式下的離岸電商操作與稅務籌劃
6、跨境電商B2B模式之離岸清算與外匯收付
7、跨境電商之離岸押匯業務
8、跨境電商之離岸融資業務
9、B2B2C模式下的離岸平臺操作
10、B2B2C模式下的在線跨境金融
11、互聯網金融的跨境操作(為什么必須是離岸背景)
七、離岸投資與資產離岸轉移
1、不動產與動產離岸交易
2、離岸投資
3、離岸上市(造殼與借殼)
4、風頭與PE的離岸化運作
5、資產離岸轉移
6、離岸資產法人化的兩條途徑
八、離岸信托
1、國際信托業務解析
2、離岸信托與離岸金融業務
3、離岸信托理財規劃與離岸信托稅務籌劃
4、離岸海外信托之權益與資產轉移
5、海外信托與離岸操作的結合使用
6、離岸信托與跨境資產信托轉移
7、離岸信托投資與直接投資的利弊分析
8、信托、風頭與PE
九、離岸操作與跨境融資
1、跨境金融與離岸金融對比操作
2、離岸金融與人民幣離岸港
十、自貿區與自貿區離岸稅務金融業務運營解析
1、自貿區金融與離岸金融政策解析
2、自貿區離岸金融業務
3、自貿區FTA賬戶與跨境融資平臺

 

第二部分  離岸金融與跨境投融資

一、離岸金融區塊功能解析
1、三線分離
2、運營中心、投資中心、結算中心
3、兩個平臺
二、離岸賬戶、自貿區賬戶與境內賬戶的互動
1、離岸賬戶與離岸賬戶設計要點
2、自貿區賬戶與雙向資金池共享
3、離岸賬戶與自貿區賬戶的互動
4、離岸賬戶與境內賬戶互動
三、離岸融資里離岸融資案例分享
1、互聯網+離岸
2、離岸紅籌上市融資
3、自貿區平臺與離岸融資
4、離岸結算與離岸賬戶套期保值
5、離岸信托與離岸收購
6、離岸重組與杠桿離岸控股
四、跨境金融產品及其衍生品業務
1、離岸保險與跨境保險
2、離岸信托與跨境信托
3、離岸基金與跨境基金
4、離岸發債與離岸債券
5、公募與私募
6、內保外貸與外保內貸
7、跨境貸
8、第三方跨境收支工具
9、跨境金融租賃
10、跨境投資
1)跨境投資之滬港通與深港通
2)跨境投資之離岸重組
3)跨境投資之海外發債
4)跨境投資之造殼(借殼)上市
11、其他跨境金融業務
五、跨境融資
1、國際貿易結算方式下的跨境融資
2、保理與離岸跨境保理
3、福費廷與離岸跨境福費廷
4、P2P眾籌與互聯網平臺跨境融資
5、資產管理跨境融資與離岸資產管理
6、股權離岸融資
7、跨境金融衍生品業務
8、離岸信托與跨境資產離岸托管
9、新興離岸融資模式

 

第三部分  CRS政策解讀及關聯交易

一、政策熱點綜述
1、G20峰會與國際反避稅稽查
2、CRS與盡職調查
3、FATCA法案與中美(中加)稅務協定
4、16號公告與中國公民金融賬戶信息共享
5、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查
6、反洗錢與個人賬戶監控
7、個人所得稅
二、CRS政策解析及高凈值人士金融賬戶余額信息盡職調查
1、CRS:金融賬戶涉稅信息交互平臺
1)內容
2)執行時間
3)交互信息解析
2、600萬金融賬戶余額高凈值人士盡職調查
1)內容
2)目的
3)涉及范圍
4)執行時間
3、金融賬戶與與投資所得
4、財富傳承中的稅務籌劃
5、從交易稅務籌劃走向合理的離岸投資避稅籌劃
6、離岸稅務籌劃之多層架構
三、CRS與關聯交易

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